证券代码：002599       证券简称：盛通股份         公告编号：2023014

              北京盛通印刷股份有限公司

(资料图片)

         第五届监事会2023年第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日以电

子邮件方式发出了召开第五届监事会 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023

年 4 月 23 日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

   监事吴红涛、刘万坤、赵文攀出席了本次会议，全体监事会成员均到会，符

合法定要求。

   与会监事讨论了下列议题，并以通讯表决方式进行了表决。经过充分的讨论，

与会监事一致做出如下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

   表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   经审核，监事会认为《2022 年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合

法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

                      《2022 年度报告全文及摘要》

的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司

   具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》、

                                《2022 年年度报告摘要》

                                             （公告编

号：2023015）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

   表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度监事会工作报告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   报告期内，公司实现营业收入 223,877.53 万元，比上年减少 6.91%，实现归

母净利润 483.51 万元，比上年同期减少 92.85%。每股收益为 0.01 元，与去年同

比减少 91.67%

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

   表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   公司董事会在总结和分析 2022 年经营情况，以经审计的 2022 年度经营业绩

为基础，并就 2023 年度经营形势及行业变化，结合公司 2023 年度经营目标、战

略发展规划以及市场开拓情况，预计 2023 年度实现营业收入 280,000 万元，实

现净利润 16,500 万元。

   上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场

状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注

意投资风险。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

   表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、

深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不

存在募集资金存放和使用违规的情形。

   具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

                                           （公告

编号：2023016）。

  （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告及自我评价报告的

议案》

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  监事会认为：（1）公司 2022 年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市

公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：

                   （2）公司根据自身特点和管理需要，

建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活

动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；

                     （3）公司编制的内部控制自我

评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度内部控制审计报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  （七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

  公司全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  监事会认为：董事会制订的 2022 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构

关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2023017）。

   特此公告。

                         北京盛通印刷股份有限公司监事会

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